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隨著打擊治理電信網絡詐騙力度的不斷升級，犯罪分子資金轉移的手法也不斷翻新，涉案資金轉移方式從網銀、手機銀行、快捷支付等非柜面渠道逐漸轉變為ATM取現及網點柜面取現，這對銀行柜面風險研判提出了更高的要求。興業銀行漳州分行在不斷提升柜面服務的同時，持續加大柜面辦理取現業務的審核力度，以扎實的專業能力、敏銳的洞察力和高度的責任感，通過警銀協作的方式，成功攔截多起涉詐資金取現事件，切實守護好群眾的“錢袋子”。近日，興業銀行漳州金峰支行又成功堵截一筆涉詐異常取現事件。

事發當天中午，一名男子前往興業銀行漳州金峰支行柜面要求取款15萬元。當工作人員詢問其取現用途時，該名男子回答含糊其詞、前后矛盾，無法提供相關取現依據，且在業務辦理過程中，該名男子頻繁使用電話與他人交流取現話術，行為可疑。

綜合以上行為，該行工作人員初步判斷該名男子有涉詐風險，并婉拒了客戶的取現要求，隨即對該賬戶實施了管控措施，同時向轄區各網點發出預警提示，將可疑信息分享并警示他行注意。大約1小時后，該名男子出現在轄區另一支行，以同樣理由要求取現并銷戶，并對銀行排查內容有所準備應答。因及時收到警示，該支行婉拒了客戶取款要求。

大約1小時后，該名男子又來到金峰支行要求辦理銷戶手續，并聲稱要將銀行卡里的全部款項取走。經對客戶行為的綜合研判，該行工作人員認為該名男子存在轉移涉詐資金的風險，便立即撥打110報警。幾分鐘后民警趕來，經簡單詢問后，當場將該名男子帶走。后經與漳州市反詐中心核實確認，該名男子為“斷卡懲戒人員”，資金存在問題，案件正在進一步調查，并對該行員工積極提供辦案線索的行為表示充分肯定。

興業銀行漳州分行相關負責人表示，將繼續加強柜面業務的風險把控，提高思想認識，堅決排查、防范涉案賬戶風險，為維護區域金融穩定，守護老百姓的錢袋子做出應有的貢獻。

來源：興業銀行漳州分行

關鍵詞： 興業銀行 工作人員 電信網絡 繼續加強 初步判斷