青海西寧破獲一起特大非法經營案 涉案金額達1.2億余元
記者日前從青海省西寧市公安局獲悉，該局經偵支隊緊盯嚴重破壞市場秩序的金融領域案件，通過長期工作，于近日破獲一起特大非法經營案，并在甘肅抓獲兩名犯罪嫌疑人押解回寧。該案件的偵破成功斬斷了一條跨越國境的地下錢莊犯罪通道。
據了解，自2021年3月至5月，以犯罪嫌疑人馬某某為首的犯罪團伙在西寧市多家銀行開設個人賬戶，同時在境外銀行開設公司企業賬戶，建立地下錢莊，并利用微信和上門推廣的方式在廣東、浙江、北京等全國10余省市開展非法外幣兌換業務。
據介紹，犯罪嫌疑人采用資金對敲的方式為他人建立境內外非法資金匯兌通道，嚴重破壞金融秩序，截至目前涉案資金已達1.2億余元。經偵支隊還將對案件深挖拓線，力爭挖掘更多地下錢莊線索案件，實現戰果最大化。目前，兩名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。(記者邢生祥)
關鍵詞： 特大非法經營案
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