山東藥玻(600529):山東省藥用玻璃股份有限公司2022年年度股東大會決議|天天速讀

來源：中財網時間：2023-05-18 19:09:37

證券代碼：600529 證券簡稱：山東藥玻公告編號：2023- 035

山東省藥用玻璃股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

【資料圖】

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：

? 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年5月18日

(二) 股東大會召開的地點：山東省淄博市沂源縣城藥玻路 1號山東藥玻公司研發大樓輔樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	26
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	171,366,143
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	25.8231

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長扈永剛先生主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。本次股東大會的召集、召開、決策程序，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席5人，獨立董事顧維軍、葛承全因公未能出席本次會議；董事王興軍、焦守華因公未能出席本次會議；；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書趙海寶出席了本次會議；高級管理人員何皖勝、蘇玉才、杜彬列席本次會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：2022年董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	171,345,443	99.9879	8,100	0.0047	12,600	0.0074

2、議案名稱：2022年監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	171,345,443	99.9879	8,100	0.0047	12,600	0.0074

3、議案名稱：2022年獨立董事述職報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	171,345,443	99.9879	8,100	0.0047	12,600	0.0074

4、議案名稱：關于公司董事、監事薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	171,357,943	99.9952	8,100	0.0047	100	0.0001

5、議案名稱：公司 2022年度財務決算與 2023年財務預算報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例	票數	比例
（%）	（%）
A股	171,345,443	99.9879	8,100	0.0047	12,600	0.0074

6、議案名稱：公司 2022年度利潤分配預案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	171,357,943	99.9952	8,100	0.0047	100	0.0001

7、議案名稱：公司 2022年年度報告及摘要

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	171,345,443	99.9879	8,100	0.0047	12,600	0.0074

8、議案名稱：關于授權董事長批準使用自有資金購買理財產品的議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	155,274,822	90.6099	15,984,421	9.3276	106,900	0.0625

9、議案名稱：關于授權董事長批準使用閑置募集資金購買理財產品的議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	160,186,256	93.4760	11,072,987	6.4615	106,900	0.0625

10、議案名稱：關于授權董事長批準向金融機構融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	171,251,143	99.9328	8,100	0.0047	106,900	0.0625

11、議案名稱：關于聘任上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	171,205,943	99.9065	147,600	0.0861	12,600	0.0074

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
4	關于公司董事、監事薪酬的議案	71,907,845	99.9885	8,100	0.0112	100	0.0003
6	公司2022年度利潤分配預案	71,907,845	99.9885	8,100	0.0112	100	0.0003