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證券代碼：600636      證券簡稱：國新文化       公告編號：2023-030

              國新文化控股股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        關于第十屆董事會第十七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   國新文化控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十七次

會議于 2023 年 6 月 8 日在北京市西城區中國文化大廈 16 層會議室以現場結合

通訊表決方式召開。會議應到董事 9 人，實到董事 8 人，其中董事長王東興先

生因公未出席本次會議，全權委托董事王博先生代為表決；公司全體監事和高

級管理人員列席會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

   本次會議由副董事長顧慧女士主持，會議審議并通過以下決議：

   一、審議通過了《關于補選董事會專門委員會委員的議案》

   議案內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《國新文化控股股份

有限公司關于補選董事會專門委員會委員的公告》，公告編號：2023-031。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

   特此公告。

                             國新文化控股股份有限公司

                                          董事會

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